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江蘇查獲獨(dú)自非法募資全案 某生命體的公司洗錢兩千余萬元

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放大字體  縮小字體    發(fā)布日期:2021-07-16  來源:儀器網(wǎng)  作者:Mr liao  瀏覽次數(shù):57
核心提示:一家生物科技公司,原本以推銷酵素為主要業(yè)務(wù),后宣稱與某電影公司合作投資拍電影,只要2000元就能參與投資,每天都有回報(bào)。記者日前從安徽省合肥市公安局獲悉,當(dāng)?shù)鼐狡偏@一起非法集資案,平臺設(shè)立僅兩個(gè)月就發(fā)展會(huì)員500余人,非法集資2000

  一家生物科技公司,原本以推銷酵素為主要業(yè)務(wù),后宣稱與某電影公司合作投資拍電影,只要2000元就能參與投資,每天都有回報(bào)。記者日前從安徽省合肥市公安局獲悉,當(dāng)?shù)鼐狡偏@一起非法集資案,平臺設(shè)立僅兩個(gè)月就發(fā)展會(huì)員500余人,非法集資2000余萬元。

  2016年12月初,合肥市公安局蜀山分局經(jīng)偵大隊(duì)接到舉報(bào),稱安徽超琰生物科技有限公司進(jìn)行集資詐騙。警方著手調(diào)查,初步認(rèn)定該公司涉嫌非法集資。該公司以推銷酵素為由,拉人注冊會(huì)員,宣稱設(shè)普惠獎(jiǎng)、銀鉆獎(jiǎng)、金鉆獎(jiǎng)等獎(jiǎng)勵(lì)模式,后又宣傳和國內(nèi)某電影公司合作拍電影,投資2000元就能成為會(huì)員,每天均有回報(bào)。一傳十、十傳百,不少人慕名投資。后來公司改變了分紅方式,分紅只能購買酵素商品,不能提現(xiàn)。慢慢的,商品也不能購買了,也聯(lián)系不到公司負(fù)責(zé)人,投資人于是趕緊報(bào)案。

  12月12日,警方將該公司法人代表肖某某、財(cái)務(wù)總監(jiān)李某抓獲。兩人交代,超琰公司成立于2014年,以推銷酵素產(chǎn)品為主。后來他們從網(wǎng)上看到投資平臺賺錢,便如法炮制。2016年10月開設(shè)網(wǎng)絡(luò)平臺以來,迅速發(fā)展會(huì)員500余人,詐騙數(shù)額2000余萬元。

  目前,肖某某、李某已被刑拘,其余涉案人員正在抓捕中。


 
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